神秘顾客公司_赛优市场调研                                       长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496         编号：临 2023-086 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司           对于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失误记录、误导性陈 述有时关键遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。    紧要骨子提醒：     2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 20 日，长江精工钢结构（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”、               “本公司”）股票已有 15 个往复日的收盘价低于 当期转股价钱的 80%之情形，已触发“精工转债”的转股价钱向下修正条件。     经公司第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议审议通过，公司董事会 决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而且在将来 3 个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件 的，亦不提议向下修正决策。从 2024 年 3 月 21 日起从头启动计较，若再次触发 “精工转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否应用“精工转债”转股价钱的向下修正权柄。    一、可调遣公司债券基本情况    经中国证券监督责罚委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公设置行可调遣公司债券的批复》                （证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公设置行了 2，000 万张可调遣公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券往复所自律监管决定书〔2021〕141 号文高兴，公司本次刊行的                                 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。    把柄《召募明白书》的商定和推敲法律律例要求，“精工转债”自 2022 年 因公司实施 2021 年度权益分配，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱调治为 4.96 元/股；因公司实施 2022 年度权益分配，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱调治 为 4.92 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意运动三十个往复日中有十 五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的往复 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。    上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当消散。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的激动大会召开日前二十个往复日和前一往复日公司股 票往复均价的较高者。    如公司决定向下修正转股价钱，神秘顾客新闻公司将在上海证券往复所网站和合适中国证 监会律例条件的上市公司信息走漏媒体上刊登推敲公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股的时辰（如需）等推敲信息。从股权登记日后的第一个往复日（即 转股价钱修正日）起，启动规复转股央求并推行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。    三、转股价钱修正条件触发情况 过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而且在将来 6 个月内， （即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“精工转债”转股价                                   长江精工钢结构（集团）股份有限公司 格向下修正条件的，亦不提议向下修正决策。从 2023 年 11 月 30 日起从头启动 计较，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否应用“精工转债”转股价钱向下修正权柄。具体骨子详见 2023 年 不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 盘价低于当期转股价钱的 80%之情形，已触发“精工转债”的转股价钱向下修正 条件。    四、本次不向下修正“精工转债”转股价钱的具体骨子    鉴于“精工转债”距离存续期届满尚远（2028 年 4 月 21 日），且近期公司 股价受宏不雅经济、商场调治等身分影响较大，未能正确体现公司永恒发展的内在 价值。公司董事会及责罚层综以为议公司的基本情况、股价走势、商场环境等多 重身分，以及对公司的永久发展后劲与内在价值的信心，为珍藏整体投资者的利 益，明确投资者预期，经公司第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议审议通 过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而且在将来 3 个月内， （即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股价 格向下修正条件的，亦不提议向下修正决策。从 2024 年 3 月 21 日起从头启动计 算，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否应用“精工转债”转股价钱向下修正权柄。敬请巨大投资者翔实 投资风险。    特此公告。                               长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                    董事会